Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МЕТРОВАГОНМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141009, Московская обл., Мытищи г.о., г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003520310
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029006702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22195-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2039
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ»
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: АО «МЕТРОВАГОНМАШ», АО «Метровагонмаш», АО МВМ
Место нахождения: 141009, Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, ул.Колонцова, д.4.
Идентификационный номер налогоплательщика: 5029006702.
Основной государственный регистрационный номер: 1025003520310.
Уникальный код эмитента: 22195-Н.
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой акционерным обществом для опубликования информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2039
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-22195-Н, дата государственной регистрации выпуска 17 февраля 2003г. и акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-22195-Н, дата государственной регистрации выпуска 17 февраля 2003г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 июня 2023г. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
Место проведения общего собрания акционеров: 141009, Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4,АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141009, Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4, АО "МЕТРОВАГОНМАШ".
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2023г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО "МЕТРОВАГОНМАШ" за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЕТРОВАГОНМАШ» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МЕТРОВАГОНМАШ» по итогам 2022 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
5. Избрание Совета директоров АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
7. Назначение аудиторской организации АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
8. Утверждение устава АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) и получить копии материалов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества в помещении АО «МЕТРОВАГОНМАШ» по адресу: 141009, Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, ул. Колонцова, д.4, здание заводоуправления, 4-й этаж, комн.403, с 26.05.2023 г. по 15.06.2023 г. с 08:00 час. до 12:20 час. и c 13:00 час. до 16:40 час. кроме субботы и воскресенья. Проект годового отчета АО «МЕТРОВАГОНМАШ» за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «МЕТРОВАГОНМАШ» по итогам 2022 года также будут доступны для просмотра на странице в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2039.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Васильев
3.2. Дата 15.05.2023г.