Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марспецмонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424004, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200752704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1200000095

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55232-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.

2.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 16 июня 2023 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 424004, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5.

2.4. Определить дату определения лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 23 мая 2023 года.

2.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания путем размещения информации в информационно-коммуникационной сети Интернет на странице указанной в Уставе общества - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430.

2.6. Принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии осуществить лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии – АО «Сервис-Реестр» филиал в г. Кирове.

2.7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55232-D.

2.8. Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Одобрение крупной сделки по предоставлению акционерному обществу «Марспецмонтаж» (Принципал) ПАО Банк ФК «Открытие» (Гарант), ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, место нахождения Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 лимита банковских гарантий.

2.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления

• Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Открыть доступ к информации, подлежащей предоставлению акционерам, с 27 мая 2023 года по месту нахождения общества: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5, каб. 111., а так же путем размещения в сети интернет на странице общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430.

2.10. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55232-D.

2.11. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 10.05.2023 г.; протокол заседания Совета директоров от 12.05.2023 № 7/2023.

2.12. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение об опреде

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Х.К. Баширов

3.2. Дата 15.05.2023г.