Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "БИОМЕД" им.И.И.Мечникова
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143422, Московская обл., г. Красногорск, пос. Мечниково, владение 3 стр. 1 каб. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002874973
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024010960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02545-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3609; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – годовое общее собрание, заочное голосование. 2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02545-А. Дата государственной регистрации выпуска: 09.12.2004. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: датой проведения годового общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2023 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров - 143422, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Петрово-Дальнее, АО "Биомед" им.И.И.Мечникова 2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 29 мая 2023 года; 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета АО «Биомед» им. И.И. Мечникова за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков АО «Биомед» им. И.И. Мечникова, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2022 года. 3. О выплате (объявление) дивидендов по результатам 2022 года. 4. Избрание Совета директоров АО «Биомед» им. И.И. Мечникова. 5. Избрание ревизионной комиссии АО «Биомед» им. И.И. Мечникова. 6. Утверждение аудитора АО «Биомед» им. И.И. Мечникова на 2023г. 2.6. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить путем направления заказных писем в срок не позднее 01 июня 2023 года. 2.7. с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в АО «Биомед» им. И.И.Мечникова по адресу: Московская область, г.Красногорск, пос. Мечниково, владение 3, строение 1, кабинет 1 в рабочие дни с 10-00 до 16-00 час., начиная со 02.06.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Барыкин
3.2. Дата 16.05.2023г.