Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Сталепрокатный завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, лн. 25-Я В.О., д. 8 литера А пом. 3Н офис 211

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800512860

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801043425

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01862-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11368

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01862-D

Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 10 мая 2023 года.

Кворум общего собрания: по всем вопросам повестки дня кворум имеется.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. Избрание совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: «за» - 85 791, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям– 0.

По второму вопросу повестки дня: «за» - 85 791, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям– 0.

По третьему вопросу повестки дня: «за» - «за» - 85 791, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям– 0.

По четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование): «за» - Винника А.А. – 85 791, Винник В.В. – 85 791, Зайцева К.В. – 85 791, Коротаева М.А. -85 791, Лаптева Б.А. – 85 791, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.

По пятому вопросу повестки дня:«за» - Бородулина Д.А. – 85 790, Портнову Н.В. – 85 790, Каримову Е.И. – 85 790, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.

По шестому вопросу повестки дня: «за» - 85 791, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям– 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, дивиденды за 2022 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня Избрать членами Совета директоров Общества Винника А.А., Винник В.В., Зайцева К.В., Коротаева М.А., Лаптева Б.А.

По пятому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек: Бородулин Д.А, Портнова Н.В., Каримова Е.И.

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская компания «Коллеги».

Дата составления протокола общего собрания: 12 мая 2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Винник

3.2. Дата 16.05.2023г.