Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Росинка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141800, РФ, Московская область, г.Дмитров, ул.Внуковская дом 6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001096328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5007005790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02613-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007005790
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2023
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного общества «№2» от «28» апреля 2023 года настоящим сообщаем акционерам открытого акционерного общества «Росинка» (далее – ОАО «Росинка») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Росинка».
1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования).
3.Дата проведения собрания: «05» июня 2023 года;
4.Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 141800, Московская область, город Дмитров, улица Внуковская, стр.54, к.6.
5.Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) –
«05» июня 2023 года.
6.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО « Росинка» составлен на 12.05.2023 г.
7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 48-1П-670 ( новый № 1-01-02613-А) от 26.01.2006г.
8.Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Росинка»:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2022г.
2.Избрание Совета директоров ОАО «Росинка»
3.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Росинка»
4. Назначение аудиторской организации ОАО «Росинка».
5. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
Акционеры ОАО «Росинка» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Росинка» в системе раскрытия информации АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС" на сайте
http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5007005790
Тел. для справок 8 (903) 256 63 80, 8(903)114 11 18
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зернов М.В.
3.2. Дата: 16.05.2023