Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Теплоэнергия плюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633273, Новосибирская обл., Ордынский район, с. Новопичугово, ул. Ленина, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1095456000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5434113976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12803-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20244
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг ОАО «Теплоэнергия плюс»: Вид: акции Категория (тип): обыкновенные, именные, бездокументарные
Серия ценных бумаг: отсутствует Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации : 1-01-12803-F от 19 марта 2009 года. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует. международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров ОАО "Теплоэнергия плюс".
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. В голосовании принимают участие все акционеры общества.
2.3. Дата проведения Общего годового собрания акционеров ОАО "Теплоэнергия плюс": 30 июня 2023 г. Бюллетени направляются/вручаются каждому акционеру.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 г.
2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 633273, Новосибирская область, Ордынский район, с. Новопичугово, ул. Ленина, 24, 2 этаж.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Теплоэнергия плюс» за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
4. Избрание ревизора.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета Директоров.
7. Утверждение аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», Юр. адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708, ИНН 5405204330, КПП 540601001.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 2.8.1. Определен следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Теплоэнергия плюс":
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Теплоэнергия плюс» за 2022 год с приложением аудиторского заключения;
- годовой отчет ОАО «Теплоэнергия плюс» за 2022 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоэнергия плюс» за 2022 год, годового отчета ОАО «Теплоэнергия плюс» за 2022 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- расчет стоимости чистых активов ОАО «Теплоэнергия плюс» по состоянию на последнюю отчетную дату;
- сведения о кандидатах в совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизоры общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы общества;
- сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 года до даты проведения общего собрания акционеров;
- сведения о совершенных крупных сделках и сделках с заинтересованностью в течение 1 года до даты проведения общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров по выплате дивидендов.
2.8.2. Указанные материалы предоставляются акционерам для ознакомления с 07 июня 2023 г. по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Новопичугово, ул. Ленина, д. 24, 2 этаж, кабинет директора (с 9 до 17 часов с пн. по пт., обед с 13 до 14 часов). Физическим лицам-акционерам при себе иметь паспорт, представителю акционера физического лица - надлежащим образом оформленную доверенность от акционера. Представителям акционеров-юридических лиц при себе иметь документы, подтверждающие наличие полномочий.
3. Подпись
3.1. Директор
Д.А. Зонов
3.2. Дата 17.05.2023г.