Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прокопьевское транспортное управление"

: АО "ПТУ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ Кемеровская область-Кузбасс город Прокопьевск улица Энергетическая 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201880933

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4223003154

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10579-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4223003154/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента- годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента собрания - совместное присутствие.

дата проведения собрания – 17 мая 2023 года;

Место проведения - Кемеровская область-Кузбасс , город Прокопьевск Кемеровская область-Кузбасс ул. Энергетическая 1

Время проведения общего собрания акционеров эмитента - начало собрания 11 часов

Время закрытия собрания – 11 часов 59 минут

2.3 Кворум общего собрания эмитента - число голосов , которыми обладали лица, включенные в списки лиц- 36759 обыкновенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам №1-№6, №8 повестки общего собрания акционеров , составило 36665 акции , что составляет 99,7443 % об общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

По вопросу №7 повестки собрания число кумулятивных голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании составило 183795 число кумулятивных голосов , приходившихся на голосующие акции общества составило 183795, число кумулятивных голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в голосовании 196325 кумулятивных голосов , что составляет 99,7443% от общего количества голосов.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента :

1.Избрание счетной комиссии.

2.Утверждение годового отчета АО «ПТУ» за 2022 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности общества за 2022 год.

4. Утверждение отчета о распределение прибыли и убытков общества за 2022 год

5.Утверждение размера дивидендов за 2022 год

6.Утверждение аудитора общества.

7.Выборы совета директоров АО «ПТУ».

8. Об обращении АО «ПТУ» в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего участников (акционеров) эмитента , по которым имелся кворум и формулировки решений , принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать единогласно счетную комиссию - поручить осуществлять функции Счетной комиссии регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала АО «НРК- Р.О.С.Т.» (650036, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/2).

/Приняло участие в голосовании 36665 акции. Итоги голосования – ЗА –36665 акций, что составляет 100% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ – 0 акций, ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.

2. Утвердить единогласно годовой отчет общества за 2022 г.

3.Утвердить единогласно годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность общества за 2022 год ./ Приняло участие в голосовании 36665 акции. Итоги голосования – ЗА –36665 акций, что составляет 100% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ – 0 акций, ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.

4.Утвердить единогласно отчет о распределении прибыли и убытков общества за 2022 г.

5.Утвердить единогласно нулевой размер дивидендов по всем акциям АО «ПТУ» за 2022 год.

6. Утвердить единогласно аудитора общества – ООО «Экк-АУД». .

7. По 7 вопросу повестки собрания число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания –183795 кумулятивных голосов. Избрать единогласно членами совета директоров АО «ПТУ» .

- - Рубана Виктора Дмитриевича - (проголосовало «ЗА» - 36665 акции, «ПРОТИВ» -0 акций , «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.);

- Крестина Ивана Николаевича -(проголосовало «ЗА» - 36665 акции, «ПРОТИВ» -0 акций , «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.);

- Николаева Сергея Юрьевича - (проголосовало «ЗА» - 36665 акции, «ПРОТИВ» -0 акций , «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.);

- Попова Сергея Ивановича -(проголосовало «ЗА» - 36665 акции, «ПРОТИВ» -0 акций , «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.);

- Карпушкина Александра Ивановича - (проголосовало «ЗА» - 36665 акции, «ПРОТИВ» -0 акций , «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет.).

8. АО «ПТУ» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах. /Приняло участие в голосовании 36665 акции. Итоги голосования – ЗА –36665 акций, что составляет 100% акций от принявших участие в голосовании ПРОТИВ – 0 акций, ВОЗДЕРЖАВЩИХСЯ - 0 акций /.

2.6.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента протокол №40 от 17 мая 2023 года. Протокол составлен 17 мая 2023 года.

2.7.Идентификационные признаки акций владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные , государственный номер выпуска -1-01-10579-F от 07.07.2003 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "ПТУ"

__________________ Рубан В.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2023г. М.П.