Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Самарастройдеталь"
: АО "Самарастройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, Россия,Самарская область, г.Самара, проезд Совхозный, дом 22, литер В3, офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301505185
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6318100417
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00481-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318100417/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :
Общее количество членов совета директоров составляет 5 человек.
В заседании совета директоров, которое проходило в заочной форме, участвовали 5 членов
совета директоров : Кукушкин И.А., Береславская С.М., Блеснов А.В., Бусыгин И.В.,Бутузов П.Н.
Таким образом, кворум необходимый для проведения заседания совета директоров,
имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
1. Предварительное утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты
( объявления ) годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год, размера и формы
выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.
Итоги голосования : «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.
2.3. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента :
1. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2022 год
предварительно утвердить. Рекомендовать акционерам утвердить на годовом общем собрании следующее решение: «Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год не выплачивать (не объявлять)».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты решения : с 10 по 16 мая 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты решения : 17 мая 2023 года, протокол № 3.
Структура уставного капитала эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные составляют 100 % (привилегированных акций и
облигаций нет).
Выпуск акций данной категории (типа) :
Дата государственной регистрации : 19.11.1992г.
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-00481-Е
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Самарастройдеталь"
__________________ Береславская С.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.05.2023г. М.П.