О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Самарастройдеталь"
: АО "Самарастройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, Россия,Самарская область, г.Самара, проезд Совхозный, дом 22, литер В3, офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301505185
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6318100417
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00481-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318100417/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное) : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование) : собрание ( совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование ).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента :
20 июня 2023 года, по адресу место нахождения регистратора Общества ( регистратор Общества: Самарский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», тел. +7 (846) 332-41-77 ): г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 14А , ком. 1, 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента : 11 часов 00 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 29 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за
2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты
(объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2022 год, размера
и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты.
3. Выборы совета директоров Общества.
4. Выборы генерального директора Общества.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по
которому с ней можно ознакомиться : С информацией (материалами) по подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 31 мая 2023 года
по адресу : г. Самара, Совхозный проезд, д.22, офис 7 (обращаться к председателю
совета директоров Кукушкину Ивану Александровичу), а также на сайте в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», а именно : на сайте информационного
агентства AK&M, в разделе «DISCLOSURE.RU Система раскрытия информации на рынке
ценных бумаг», адрес страницы Общества: http://www.disclosure.ru/issuer/6318100417/.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,
указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента :
Структура уставного капитала эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные составляют 100 % (привилегированных акций и
облигаций нет).
Выпуск акций данной категории (типа) :
Дата государственной регистрации : 19.11.1992г.
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-00481-Е.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего
собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение : совет директоров, 17 мая 2023 года, протокол № 3.
Созыв годового общего собрания акционеров АО «Самарастройдеталь» осуществляется с учетом требований статьи 17 Федерального закона от 8 марта 2022 года №46-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно :
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» : 30 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Самарастройдеталь"
__________________ Береславская С.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.05.2023г. М.П.