О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственно-торговое предприятие "Медтехника"
: ОАО ПТП "Медтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501174610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503011520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00931-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5503011520/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата составления протокола: 18 мая 2023г.
П Р О Т О К О Л б/н
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Производственно-торговое предприятие «Медтехника»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Производственно – торговое предприятие «Медтехника».
Место нахождения общества: 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 35.
Адрес Общества: 644048, Область Омская, город Омск, улица Иртышская Набережная, 35
Сокращенное наименование эмитента: ОАО ПТП «Медтехника».
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров (далее Собрание): Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 апреля 2023 г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные.
Дата проведения Собрания: 16 мая 2023 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1
Место нахождения Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Рублева Евгения Николаевна, действующего на основании доверенности № 278-21 от 01.12.2021 г.
Годовое общее собрание акционеров ОАО ПТП «Медтехника» проводится на основании решения Совета директоров ОАО ПТП «Медтехника» (протокол от 29.03.2022г. № 3)
Сообщение о проведении общего годового собрания и бюллетень для голосования вручены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Работающим акционерам вручено под роспись, не работающим акционерам письменное уведомление заказными письмами, а также размещено в сети Интернет на сайте http:// www.disclosure/ru issuer/5503011520
Председатель собрания: Коробкина Н.Д.
Секретарь собрания: Голубятникова Л.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по финансовым итогам 2022 года.
3.Назначение аудитора ОАО ПТП «Медтехника» для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
4. Избрание генерального директора ОАО ПТП «Медтехника».
5. Избрание Совета директоров ОАО ПТП «Медтехника».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО ПТП «Медтехника».
7. Об изменении наименования Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №4).
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО ПТП «Медтехника» в новой редакции.
Согласно, отчета счетной комиссии Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ПТП «Медтехника», получены следующие результаты голосования:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 6 116
Кворум (%) 67.4088
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.*
*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 6 116 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по финансовым итогам 2022 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 6 116
Кворум (%) 67.4088
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль ОАО ПТП «Медтехника» по финансовым итогам 2022 года:
2.1. Дивиденды по итогам работы в 2022 году не выплачивать;
2.2. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в 2022 году не выплачивать;
2.3. Чистую прибыль, полученную по финансовым итогам 2022 года в сумме 234000 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей направить на развитие производства.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 6 116 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Назначение аудитора ОАО ПТП «Медтехника» для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 6 116
Кворум (%) 67.4088
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудитором ОАО ПТП «Медтехника» для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год общество с ограниченной ответственностью «Консультант» (ОГРН 1055513048788, ИНН 5507077095).» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 2 635 43.0837
ПРОТИВ 3 481 56.9163
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание генерального директора ОАО ПТП «Медтехника».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 6 116
Кворум (%) 67.4088
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать генеральным директором ОАО ПТП «Медтехника» Шалыгина Андрея Анатольевича.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 6 116 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Совета директоров ОАО ПТП «Медтехника».»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 365
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 45 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 30 580
Кворум (%) 67.4088
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО ПТП «Медтехника» в количестве 5 человек в следующем составе: Шалыгин Андрей Анатольевич, Шалыгин Анатолий Андреевич, Коробкина Наталья Дмитриевна, Меденцова Оксана Леонидовна, Голубятникова Людмила Ивановна.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Шалыгин Андрей Анатольевич 11 326
2. Шалыгин Анатолий Андреевич 6 326
3. Коробкина Наталья Дмитриевна 6 326
4. Меденцова Оксана Леонидовна 3 611
5. Голубятникова Людмила Ивановна 2 991
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования избраны: Шалыгин Андрей Анатольевич, Шалыгин Анатолий Андреевич, Коробкина Наталья Дмитриевна, Меденцова Оксана Леонидовна, Голубятникова Людмила Ивановна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6. «Избрание Ревизионной комиссии ОАО ПТП «Медтехника».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 4 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 690
Кворум (%) 36.3675
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.
Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об изменении наименования Общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 6 116
Кворум (%) 67.4088
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи с изменением, а также приведением наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить следующее наименование Общества: полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Торговое предприятие «Медтехника», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО ТП «Медтехника».» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 6 116 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция № 4).»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 6 116
Кворум (%) 67.4088
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 4).*
*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 6 116 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО ПТП «Медтехника» в новой редакции.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 9 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 6 116
Кворум (%) 67.4088
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО ПТП «Медтехника» в новой редакции.*
*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 6 116 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации выпуска ЦБ 1-01-00931-F;
Дата государственной регистрации выпуска ЦБ 24.09.2020г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ПТП "Медтехника"
__________________ Шалыгин А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.05.2023г. М.П.