О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Втормет-Великий Новгород"
: ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300779789
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321034466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01094-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321034466/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование - без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому акционеры направляют заполненные бюллетени для голосования: 173008, Великий Новгород, ул. Рабочая, д.4.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 06 июня 2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета ЗАО «Втормет-Великий Новгород» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Втормет-Великий Новгород» за 2022 год.
3) Распределение прибыли (убытков) ЗАО «Втормет-Великий Новгород» по результатам 2022 года.
4) О дивидендах за 2022 год.
5) Избрание членов Совета директоров ЗАО «Втормет-Великий Новгород».
6) Избрание ревизора ЗАО «Втормет-Великий Новгород».
7) О вознаграждении членам Совета директоров ЗАО «Втормет-Великий Новгород» за деятельность в 2022 году.
8) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО «Втормет-Великий Новгород» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) , подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания , можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 4, по рабочим дням (понедельник-пятница) с 10:00 час. до 13:00 час., московского времени, без перерыва на обед.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-01094-D от 09.07.2003 г.
По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:
- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-01094-D-002D от 12.02.2004 г.;
- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12.02.2004 г.;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 09.08.2004 г.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров – также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение.
Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято 15 мая 2023 г.: Дата составления Протокола заседания Совета директоров общества – 15 мая 2023 г. Протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Втормет-Великий Новгород»
(подпись)
А.А. Соломенников
3.2. Дата 18.05.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
__________________ Соломенников А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.05.2023г. М.П.