Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Насосный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605757243

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006272

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Насосный завод», место нахождения которого: 620010 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кутузова, дом 15 уведомляет акционеров Общества:

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) состоится 20 ИЮНЯ 2023 г. в 15 часов 30 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, дом 15, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета АО «Насосный завод» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Насосный завод» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Насосный завод».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Насосный завод».

5. Утверждение аудитора АО «Насосный завод».

В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие владельцы обыкновенных акций.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.06.2023 года.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров проводится с 15 час. 00 мин. 20 июня 2023 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, дом 15, актовый зал.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, дом 15, с 14.00 до 16.00 часов. Для получения заверенных копий документов необходимо направить письменный запрос по указанному адресу. Копии документов предоставляются в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса. За предоставление копий документов плата не взимается.

С вопросами обращаться по телефону +7 343 311 95 95

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы настоящей повестки дня:

1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 31 496

Общая номинальная стоимость: 15 748 руб. Размер доли в УК, %: 100.00; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,5

Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 29.12.2008 г.

Государственный регистрационный номер выпуска1-02-31477-D

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;

3. Подпись

3.1. Ген. директор

В.П. Павлюк

3.2. Дата 18.05.2023г.