Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Насосный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605757243
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: в заседании Совета директоров 18 мая 2023 года приняли участие три члена Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (заседание правомочно). Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «ЗА» 3 (три) голоса; «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить следующих кандидатов в состав Совета директоров Общества: Бахтеев Андрей Валерьевич, Коваль Сергей Алексеевич, Тимохов Роман Юрьевич. Утвердить следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества: Вискер Жанна Валерьевна, Елькина Евгения Витальевна.
2. По результатам 2022 года установить отсутствие прибыли. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение: «По результатам деятельности АО «Насосный завод» за 2022 финансовый год убытки покрыть за счёт прибыли будущих периодов, и дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать».
3. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества:
форма проведения: собрание (совместное присутствие);
дата и время проведения собрания: 20 июня 2023 г. в 15 часов 30 минут по местному времени;
место проведения собрания: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кутузова, дом 15, актовый зал,
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кутузова, дом 15, актовый зал в день проведения собрания 20 июня 2023 г.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 01 июня 2023 года;
лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения порядка регистрации – юрисконсульт Тимохов Роман Юрьевич, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кутузова, дом 15, 1 этаж, тел. +7 (343) 311-95-95;
Объем информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
• Форма и текст бюллетеней для голосования;
• Выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Насосный завод»;
• Годовой отчет Общества по итогам работы за 2022 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность;
• Заключение Ревизора и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
• Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению убытков по результатам деятельности АО «Насосный завод» за 2022 финансовый год и по вопросу выплаты дивидендов по акциям Общества;
• Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание членов Совета директоров, Ревизионной комиссии;
Указанная информация (материалы) в течение 21 дня до проведения годового Общего собрания акционеров предоставляется акционерам для ознакомления с 14 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кутузова, дом 15, 1 этаж
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета АО «Насосный завод» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Насосный завод» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Насосный завод».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Насосный завод».
5. Утверждение аудитора АО «Насосный завод».
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 1).
3. Утвердить текст Сообщения о проведении Общего собрания акционеров (Приложение № 2).
4. Сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем публикации сообщения в областной газете «Быстрый КУРЬЕР» и размещения на странице Общества: https://e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12050 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". сайте (в соответствии с п. 12.6 Устава Общества).
Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Тимохова Романа Юрьевича.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым,
связаны вопросы настоящей повестки дня:
1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 31 496
Общая номинальная стоимость: 15 748 руб. Размер доли в УК, %: 100.00; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,5
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 29.12.2008 г.
Государственный регистрационный номер выпуска1-02-31477-D
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 18 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента:
18 мая 2023 г. № 01/23.
3. Подпись
3.1. Ген. директор
В.П. Павлюк
3.2. Дата 19.05.2023г.