Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строительная механизация-сервис"
: АО "Стромсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121609, г. Москва, Рублевское ш, д. 66, стр. 1, эт. 3, ком. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739014555
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710032320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02301-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710032320/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
На заседании присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) действующих членов Совета директоров.
Присутствовали: Куваева Мария Владимировна, Гомина Елена Владимировна, Кадацкая Ольга Валерьевна, Литинецкая Мария Александровна, Соломатина Евгения Сергеевна.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов (Куваева Мария Владимировна, Гомина Елена Владимировна, Литинецкая Мария Александровна, Кадацкая Ольга Валерьевна, Соломатина Евгения Сергеевна),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: "Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества".
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов (Куваева Мария Владимировна, Гомина Елена Владимировна, Литинецкая Мария Александровна, Кадацкая Ольга Валерьевна, Соломатина Евгения Сергеевна),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год и представлении их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества".
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов (Куваева Мария Владимировна, Гомина Елена Владимировна, Литинецкая Мария Александровна, Кадацкая Ольга Валерьевна, Соломатина Евгения Сергеевна),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, по результатам 2022 отчетного года".
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов (Куваева Мария Владимировна, Гомина Елена Владимировна, Литинецкая Мария Александровна, Кадацкая Ольга Валерьевна, Соломатина Евгения Сергеевна),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: "Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «Стромсервис» за 12 месяцев 2022 года".
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов (Куваева Мария Владимировна, Гомина Елена Владимировна, Литинецкая Мария Александровна, Кадацкая Ольга Валерьевна, Соломатина Евгения Сергеевна),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных Обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ) созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее также – собрание) в форме заочного голосования и определить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 66, стр.1, ком. 10;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - обыкновенные акции АО «Стромсервис»;
- дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - «27» июня 2023 года;
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «26» июня 2023 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).
Утвердить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на собрании, регистратора Общества - Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4).
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации.
Утвердить текст сообщения о проведении собрания (Приложение № 1 к Протоколу). Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет - http://stromservice.ru/ в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2 к Протоколу).
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в следующем составе: информацию о кандидатах в органы управления (контроля), о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, годовой отчет Общества за 2022 год, протокол заседания Совета директоров Общества по вопросам подготовки годового общего собрания акционеров Общества, содержащий рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, выплате дивидендов, сведения о кандидатах в Совет директоров, с указанием наличия или отсутствия согласия на избрание, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, с указанием наличия или отсутствия согласия на избрание, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлен
ии), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).
2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «02» июня 2023 года.
3. Утвердить предварительно годовой отчет, годовую (финансовую) бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 отчетный год и представить их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль Общества за 2022 год не распределять; дивиденды по обыкновенным акциям по результатам работы Общества за 2022 отчетный год не начислять и не выплачивать.
5. Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «Стромсервис» за 12 месяцев 2022 года и разместить его в сети Интернет, согласно действующего законодательства РФ (Приложение № 5 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "19" мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Nб\н от "19" мая 2023 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02301-A от 25.11.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Стромсервис"
__________________ Рябичкин М.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.05.2023г. М.П.