О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строительная механизация-сервис"
: АО "Стромсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121609, г. Москва, Рублевское ш, д. 66, стр. 1, эт. 3, ком. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739014555
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710032320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02301-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710032320/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "27" июня 2023 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 66, стр.1, ком. 10
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не указывается для заочного голосования
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: "02" июня 2023 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации.
Повестка дня годового общего собрания акционеров не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому (которым) с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания по адресу: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 66, стр.1, ком. 10, в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 10 до 16 часов.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02301-A от 25.11.2005 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве и об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Стромсервис" принято Советом директоров эмитента "19" мая 2023 г. (Протокол N б/н от "19" мая 2023 г.)
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применяется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Стромсервис"
__________________ Рябичкин М.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.05.2023г. М.П.