Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Первоуральское рудоуправление"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623105, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 13А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601508889

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6625008043

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31272-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23738

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Первоуральское рудоуправление"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПРУ"

1.3. Место нахождения эмитента: 623105, РФ, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Энгельса, дом 13а.

1.4. ОГРН эмитента: 1026601508889

1.5. ИНН эмитента: 6625008043

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31272-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23738

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 62-1П-633

ПРОТОКОЛ № 1-23

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества "Первоуральское рудоуправление"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Первоуральское рудоуправление".

Место нахождения общества: 623105, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Энгельса, 13а

Адрес общества: 623105, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Энгельса, 13а

Место проведения собрания: Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Энгельса, 13а, кабинет бухгалтерии ОАО «ПРУ»

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: 18 мая 2023 года

Время начала регистрации: 10 часов 20 минут по местному времени.

Время открытия Общего собрания: 10 часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации: 10 часов 45 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания: 10 часов 50 минут по местному времени.

Дата составления протокола: 18 мая 2023 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 апреля 2023 года.

Председатель Совета директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление» Лежнин Евгений Геннадьевич объявил открытым годовое общее собрание акционеров ОАО «Первоуральское рудоуправление». Он сообщил, что собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров и предоставил слово уполномоченному Представителю регистратора Общества (Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»), выполняющего функции счетной комиссии, для объявления итогов регистрации и определения кворума общего собрания акционеров. Уполномоченное лицо регистратора Прокудин Виктор Сергеевич (доверенность № 343-21 от 07.12.2021 г.) объявил результаты регистрации акционеров, прибывших для участия в собрании. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 22223 голоса.

На 10:30 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 20887 голосов, что составляет 93,9882 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Собрание правомочно принимать решения по утвержденной повестке дня.

Председателем собрания является Лежнин Евгений Геннадьевич, секретарем собрания – Бондаренко Виктор Леонидович.

Далее оглашена повестка дня годового общего собрания.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год (счетов прибылей и убытков).

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества 2023 год.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год (счетов прибылей и убытков)»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год (счетов прибылей и убытков)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

22 223

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

22 223

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

20 887

Кворум (%)

93,9882

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год (счет прибылей и убытков)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

20 887

100,0000

ПРОТИВ

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0,0000

Не голосовали

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2. Вопрос № 2 повестки дня собрания: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества»

22 223

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

20 887

Кворум (%)

93,9882

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибылей и убытков Общества за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

20 887

100,0000

ПРОТИВ

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0,0000

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

3. Вопрос повестки дня № 3 «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 года»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 года»

22 223

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

20 887

Кворум (%)

93,9882

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2022 год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

20 887

100,0000

ПРОТИВ

0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0,0000

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

4. Вопрос повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

155 561

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

155 561

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

146 209

Кворум (%)

93,9882

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем № 1

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

Агафонов Анатолий Алексеевич

20 887

Боков Виктор Михайлович

20 887

Идрисов Ильдар Лифонович

20 887

Курбатов Александр Григорьевич

20 887

Лагунов Сергей Анатольевич

20 887

Лежнин Евгений Геннадьевич

20 887

Михалев Александр Викторович

20 887

ПРОТИВ всех кандидатов:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Не голосовали по всем кандидатам:

Нераспределенные голоса:

На основании итогов голосования избраны: Агафонов Анатолий Алексеевич, Боков Виктор Михайлович, Идрисов Ильдар Лифонович, Курбатов Александр Григорьевич, Лагунов Сергей Анатольевич, Лежнин Евгений Геннадьевич, Михалев Александр Викторович.

5. Вопрос повестки дня № 5. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

22 223

15 916

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

14 580

Кворум (%)

91,6059

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем № 1

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом.

№

ФИО кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

Бастрикова Мария Викторовна

14 580

100,0000

0,0000

Козырева Наталия Дмитриевна

14 580

100,0000

0,0000

Кашина Светлана Романовна

14 580

100,0000

0,0000

На основании итогов голосования избраны: Бастрикова Мария Викторовна, Козырева Наталия Дмитриевна, Кашина Светлана Романовна.

6. Вопрос повестки дня № 6 «Утверждение аудитора общества на 2023 год»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора общества на 2023 год»

22 223

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

20 887

Кворум (%)

93,9882

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО Аудиторская фирма «Экспертный центр «Партнеры»», ОГРН 1156670004215. Утвердить генерального директора Общества лицом, являющимся представителем акционеров Общества в ходе информационного взаимодействия с аудиторами по итогам 2023 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

0,0000

ПРОТИВ

20 887

100,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0,0000

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.

На этом повестка дня была исчерпана, а годовое общее собрание акционеров ОАО «Первоуральское рудоуправление» объявлено закрытым.

Председатель собрания _________________ Е.Г. Лежнин

Секретарь собрания _________________ В.Л. Бондаренко

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Л. Бондаренко

3.2. Дата 19.05.2023г.