Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АО Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС"

: АО "ТВЕС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392511, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Тулиновка, ул. Позднякова, 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026800885320

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6820002711

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42478-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6820002711/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие)

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

– дата проведения - 26.06.2023 г.;

- место, время проведения - Российская Федерация, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3, здание заводоуправления, 15 час. 00 мин.;

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 392511, Российская Федерация, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3.

2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 14 час.00 мин.

2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 15 час.00 мин.

2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 01 июня 2023 г.

2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 года, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Избрание членов ревизионной комиссии.

2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией и материалами, представляемыми акционерам, а это:

- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проекты решений общего собрания, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в совет директоров общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания можно ознакомиться после 01 июня 2023 года по адресу: Тамбовская обл., Тамбовский р-н,

с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3, здание заводоуправления, бухгалтерия, обращаться к Солодковой Н.Н., тел. 8(4752) 61-71-43.

В соответствии с п. 3.8 Положения о дополнительных требованиях к общему собранию акционеров общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение семи дней с даты поступления в общество соответствующего требования. При этом плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

категория (тип) обыкновенные;

серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг 1-02-42478-А, дата государственной регистрации 19.09.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ТВЕС"

__________________ Солодков Е.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2023г. М.П.