Сообщение о существенном факте о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Комбинат пищевых продуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 28, лит. Г, пом. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027810224705
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7809022579
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01448-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14740
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2023;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 28, литер Г, пом. 48
(Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых отправлений по указанному адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу по рабочим дням с 09-00 до 17-00 часов по местному времени. Телефон для справок: (812) 251-42-14. При личном предоставлении бюллетеня для голосования акционеру необходимо иметь паспорт, а представителю акционера оригинал или нотариально заверенную копию доверенности).
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27.06.2023.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.06.2023.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.
2. Распределение прибыли, в том числе принятие решения о выплатах (объявлении) дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 28, литер Г, пом. 48, с 07.06.2023 по 27.06.2023 включительно в рабочие дни с 14-00 до 16-00 часов по местному времени и по предварительному звонку (в рабочие дни) в выходные и праздничные дни. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности. Телефон для справок: (812) 251-42-14.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01448-D, дата государственной регистрации: 10.07.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.10.1. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров
2.10.2. Дата принятия указанного решения: 19.05.2023.
2.10.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол (без номера) от 19.05.2023
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Неприменимо. Вид общего собрания – годовое. Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О. Э. Антон
(подпись)
3.2. Дата "19" мая 2023 г.