Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Учебно-производственный комбинат Орловского государственного технического университета".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302023, Орловская обл., г. Орёл, пер. Артельный, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700848139
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005298
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43142-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26714
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: кворум -100 %. Заседание правомочно.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.4. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2023 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 302023, г. Орел, пер. Артельный, д.5
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 часов 45 минут.
Почтовый адрес эмитента: 302023, г. Орел, пер. Артельный, д.5.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 30 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "31" мая 2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества на 31 декабря 2022г.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию или предоставлению информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 01.06.2023 г. по адресу: 302023, г. Орел, пер. Артельный, д.5 с 9 ч. 00 мин. по 13ч. 00 часов 00 мин., суббота и воскресенье – выходной, при предъявлении документа, удостоверяющего личность либо доверенности.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 54-1п-164, дата государственной регистрации: 25.05.1993г.
2.10. Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято Советом директоров, дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2023 г., Протокол №б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Афонин
3.2. Дата 19.05.2023г.