Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127434, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19А стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739163660

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713097076

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04696-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15836

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО»

Акционерное общество «ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО» (далее – АО «ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО».

Место нахождения Общества: 127434, город Москва, ул. Прянишникова, д. 19А, строение 1

Адрес Общества:127434, город Москва, ул. Прянишникова, д. 19А, строение 1.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «15» июня 2023 года;

Вид собрания: годовое;

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «22» мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные, привилегированные.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 127434, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19А, строение 1;

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: город Москва, ул. Прянишникова, д. 19А, строение 1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» мая 2023 года; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» мая 2023 года № 1/2023

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

А) Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04696-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.09.2004 года. Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

Б) Вид, категория, тип: акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-04696-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.09.2004 года. Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

В) Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04696-А-004D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.11.2018 года. Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва.

Совет директоров АО «ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО»

Тел.: 8 (499) 976-46-16

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Крищенко

3.2. Дата 22.05.2023г.