Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пургеолфлот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629850, Ямало-Ненецкий а.о., Пуровский район, г. Тарко-Сале, тер. Промбаза
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900858667
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911006876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31422-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 19.05.2023г.
Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот», административное здание ОАО «Пургеолфлот»;
Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 18 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 5 166 голосов.
На 17:30 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 3 569 голосов, что составляет 69,0863% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Общее собрание правомочно, кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года;
4. Избрание членов совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета общества за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 5 166 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. составило 5 166 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 569 голосов. Кворум имеется 69,0863%.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по указанному вопросу:
«За» – 3569 голосов (100%);
«Против» – 0 голосов (0%);
«Воздержался» – 0 голосов (0,%);
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
Вопрос 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 5 166 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. составило 5 166 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 569 голосов. Кворум имеется 69,0863%.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по указанному вопросу:
«За» – 3569 голосов (100%);
«Против» – 0 голосов (0%);
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.
Вопрос 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 5 166 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. составило 5 166 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 569 голосов. Кворум имеется 69,0863%.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по указанному вопросу:
«За» – 3569 голосов (100%);
«Против» – 0 голосов (0%);
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Решение принято.
Принятое решение:
Дивиденды по результатам отчетного 2022 года по обыкновенным акциям общества не выплачивать, прибыль по результатам отчетного 2022 года не распределять.
Вопрос 4 повестки дня: «Избрание членов совета директоров общества».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 25 830 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г., составило 25 830 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 17 845 голосов.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Кворум имеется 69,0863%.
1. Острягин Андрей Анатольевич
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по указанному кандидату:
«За» – 3569 голосов;
2. Лякина Елена Валерьевна
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по указанному кандидату:
«За» – 3569 голосов;
3. Черепанов Виктор Михайлович
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по указанному кандидату:
«За» – 3569 голосов;
4. Катрушин Юрий Николаевич
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по указанному кандидату:
«За» – 3569 голосов;
5. Острягина Оксана Николаевна
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по указанному кандидату:
«За» – 3569 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 голосов.
Нераспределенные голоса – 0 голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать членов совета директоров общества в следующем составе:
Острягин Андрей Анатольевич
Лякина Елена Валерьевна
Черепанов Виктор Михайлович
Катрушин Юрий Николаевич
Острягина Оксана Николаевна
Вопрос 5 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 5166 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров составило 5166 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3569 голос.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Кворум имеется 69,0863%.
Итоги голосования:
1. Семенова Юлия Юрьевна
Число голосов, отданных по указанному кандидату:
«За» – 3569 голос (100%);
«Против» – 0 голосов (0,00%);
«Воздержался» – 0 голосов;
Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,00%).
2. Алифанова Ольга Валерьевна;
Итоги голосования:
«За» – 3569 голос (100%);
«Против» – 0 голосов (0,00%);
«Воздержался» – 0 голосов;
Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,00%).
3. Прокурова Татьяна Сергеевна;
Итоги голосования:
«За» – 3569 голос (100%);
«Против» – 0 голосов (0,00%);
«Воздержался» – 0 голосов;
Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,00%).
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Семенова Юлия Юрьевна;
2. Алифанова Ольга Валерьевна;
3. Прокурова Татьяна Сергеевна.
Вопрос 6 повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 5 166 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. составило 5 166 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 3 569 голосов. Кворум имеется 69,0863%.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по указанному вопросу:
«За» – 3569 голосов (100%);
«Против» – 0 голосов (0%);
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Решение принято.
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Консалтинговая Фирма «Аудит и Оценка» (ОГРН 1021603474860).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1/23 от 19 мая 2023 года.
2.14. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип) – акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31422-D. Дата государственной регистрации выпуска: 25.10.2021 Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Дорофеев
3.2. Дата 22.05.2023г.