Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Арсеньевское хлебоприемное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301510, Тульская обл., Арсеньевский район, рабочий пос. Арсеньево, ул. Зерновая, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027103272877

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7121001315

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07563-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18281

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-07563-А Дата государственной регистрации ценных бумаг 30.07.1996 г.

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Арсеньевское хлебоприемное предприятие».

Место нахождения и адрес общества: 301510, Российская Федерация, Тульская область, поселок Арсеньево, улица Зерновая, дом 3.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2023 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2023 года.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 19 мая 2023 года.

Адрес направления заполненных бюллетеней: 301510, Тульская область, Арсеньевский район, пос. Арсеньево, ул. Зерновая, д. 3

Функции счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества на основании договора выполняет специализированный регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»,

Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д.13, стр.1

Место нахождения филиала регистратора: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Пеняева Лариса Алексеевна, дов. № 03010934 от 09.01.2023 г.

Председатель собрания: Симоненко А.А.

Секретарь собрания: Замыслова М.И.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Арсеньевское ХПП» за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Арсеньевское ХПП» за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли АО «Арсеньевское ХПП» по результатам 2022 финансового года, а также размер, срок и форма выплаты дивидендов.

4. Избрание членов совета директоров АО «Арсеньевское ХПП».

5. Избрание ревизионной комиссии АО «Арсеньевское ХПП».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Арсеньевское ХПП», составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 апреля 2023 года.

Всего размещено 24 326 обыкновенных акций АО «Арсеньевское ХПП».

На лицевом счете АО «Арсеньевское ХПП» акций нет.

Счетная комиссия констатирует наличие необходимого кворума по всем вопросам повестки дня общего собрания и правомочность общего собрания принимать решения по всем вопросам повестки дня

1 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО «Арсеньевское ХПП» за 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 24 326 (Двадцать четыре тысячи триста двадцать шесть).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 24 326 (Двадцать четыре тысячи триста двадцать шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 23 803 (Двадцать три тысячи восемьсот три).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 97,8500 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 23 803, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Арсеньевское ХПП» за 2022 год.

2 вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Арсеньевское ХПП» за 2022 год

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 24 326 (Двадцать четыре тысячи триста двадцать шесть).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 23 803, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Арсеньевское ХПП» за 2022 год

3 вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли АО «Арсеньевское ХПП» по результатам 2022 финансового года, а также размер, срок и форма выплаты дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 23 803 (Двадцать три тысячи восемьсот три).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 23 803, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

По итогам 2022 финансового года АО «Арсеньевское ХПП» не утверждать распределение прибыли Общества и не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям общества в связи с отсутствием прибыли и наличием убытков.

4 вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров АО «Арсеньевское ХПП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 24 326 (Двадцать четыре тысячи триста двадцать шесть) или 121 630 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот тридцать) кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 23 803 (Двадцать три тысячи восемьсот три) или 119 015 (Сто девятнадцать тысяч пятнадцать) кумулятивных голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Фамилия Имя Отчество

кандидата Количество кумулятивных голосов за кандидата Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам

1. Белоусов Олег Леонидович 23 803 0 0

2. Кравченко Дмитрий Алексеевич 23 803 0 0

3. Осипов Валерий Валерьевич 23 803 0 0

4. Степанов Вячеслав Юрьевич 23 803 0 0

5. Степанов Вадим Вячеславович 23 803 0 0

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членов совета директоров АО «Арсеньевское ХПП» в следующем составе: Белоусов Олег Леонидович, Кравченко Дмитрий Алексеевич, Осипов Валерий Валерьевич, Степанов Вячеслав Юрьевич, Степанов Вадим Вячеславович.

5 вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии АО «Арсеньевское ХПП».

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 23 803 (Двадцать три тысячи восемьсот три).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В шт. В % В шт. В % В шт. В %

1. Мелихов Роман Анатольевич 23 803 100 0 0 0 0

2. Черняева Марина Михайловна 23 803 100 0 0 0 0

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО «Арсеньевское ХПП» в следующем составе: Мелихов Роман Анатольевич, Черняева Марина Михайловна.

Председатель собрания Симоненко А.А

Секретарь собрания Замыслова М.И.

Протокол № 11/ОСА

Дата составления протокола «22» мая 2023 года

3. Подпись

3.1. Директор

А.А. Симоненко

3.2. Дата 22.05.2023г.