Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осинникихлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652811, Кемеровская область - Кузбасс, г. Осинники, ул. 50 Лет Октября, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201859659

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222000087

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12623-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22868

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 19 мая 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 19 мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 650055, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 105.

Кворум общего собрания акционеров эмитента – 87,87%.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание Ревизионной комиссии.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год»:

«За» - 6 725 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»:

«За» - 6 725 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров»:

Ф.И.О. кандидата «ЗА» голосов:

1. Миронов Андрей Николаевич – 6 725

2. Аношечкина Ольга Юрьевна – 6 725

3. Кандабаев Виталий Викторович - 6 725

4. Шитова Марина Владимировна – 6 725

5. Иванова Ольга Сергеевна - 6 725

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии»:

Ф.И.О. кандидата «ЗА» голосов:

1. Абузярова Наталья Петровна – 6 725

2. Нижегородцева Елена Артуровна – 6 725

3. Старикова Светлана Петровна – 6 725

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества»:

«За» - 6 725 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «Осинникихлеб» за 2022 год (текст годового отчета ПАО «Осинникихлеб» за 2022 год соответствует тексту годового отчета, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров)».

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Осинникихлеб» за 2022 год (текст годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Осинникихлеб» за 2022 год соответствует тексту годовой бухгалтерской отчетности, входящей в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров). Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать».

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ПАО «Осинникихлеб» в следующем составе:

1. Миронов Андрей Николаевич

2. Аношечкина Ольга Юрьевна

3. Кандабаев Виталий Викторович

4. Шитова Марина Владимировна

5. Иванова Ольга Сергеевна».

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «Осинникихлеб» в следующем составе:

1. Абузярова Наталья Петровна

2. Нижегородцева Елена Артуровна

3. Старикова Светлана Петровна».

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня: «Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Осинникихлеб» за 2023 год назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Бэст-Аудит», место нахождения: 650001, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 20-4».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2023г., протокол № б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-12623-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 11.11.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Шитова

3.2. Дата 23.05.2023г.