1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Прииск Усть-Кара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Прииск Усть-Кара"
1.3. Место нахождения эмитента: 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, дом 29, квартира 43
1.4. ОГРН эмитента: 1027500743710
1.5. ИНН эмитента: 7519001200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21708-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/827986/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2023 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская 21, 1-ый этаж, офис АО "Прииск Усть-Кара".
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Информация о наличии кворума для открытия собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшихправо на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Наличие кворума,%
1. 276 160 276 160 269 980 Кворум имеется
97,762%
2. 276 160 276 160 269 980 Кворум имеется
97,762%
Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка общего собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО "Прииск Усть-Кара" Котельникова В.П.
2. Избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО "Прииск Усть-Кара".
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО "Прииск Усть-Кара" Котельникова Валерия Павловича. Одобрить решение Совета директоров АО "Прииск Усть-Кара" об увольнении Котельникова В.П. и расторжении с ним трудового договора (контракта) с 27 марта 2023 г.
Выплатить Котельникову В.П. компенсацию за досрочное расторжение трудового договора (контракта) в размере трехкратного среднего месячного заработка (п. 10.9 Трудового договора (контракта) с Генеральным директором АО "Прииск Усть-Кара").
"ЗА" - 269980 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Избрать Генеральным директором АО "Прииск Усть-Кара" на период до проведения годового общего собрания акционеров АО "Прииск Усть-Кара" в 2026 г. Котельникова Валерия Павловича.
"ЗА" - 269980 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.05.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО "Прииск Усть-Кара": акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-21708-F, дата государственной регистрации выпуска акций эмитента: 09.10.2009 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор АО "Прииск Усть-Кара" В.П. Котельников.
3.2. Дата: 23.05.2023 г.