Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский трикотаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106 к. СКЛАДЫ И ФАБРИКОУПРАВЛЕНИЕ офис 252
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402328337
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447008002
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45472-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9973; http://www.1027402328337.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 мая 2023г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252
2.4.сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в годовом общем собрании акционеров на дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней) зарегистрированы (получены бюллетени) от лиц, обладавших в совокупности 3 740 986 голосами, что составляет 98,6253 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
Кворум имеется
2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2022 отчетного года.
3. Утверждение годового отчета по итогам работы Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022г.
4. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.
5. Избрание генерального директора Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.
7. Избрание совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.
8. О невыплате дивидендов Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год.
2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 3 793 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 3 740 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 98.6253%
"ЗА" - 3 740 986 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 голосов (0%)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0%)
ИТОГО: 3 740 986 голосов (100%)
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2022 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения- 3 793 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 3 740 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 98.6253%
"ЗА" - 3 740 986 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 голосов (0%)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0%)
ИТОГО: 3 740 986 голосов (100%)
РЕШЕНИЕ:
Распределить прибыль Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2022 отчетного года следующим образом: в полном объеме прибыль идет на ремонт и модернизацию основных средств (зданий и сооружений).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение годового отчета по итогам работы Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения- 3 793 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 3 740 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 98.6253%
"ЗА" - 3 740 986 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 голосов (0%)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0%)
ИТОГО: 3 740 986 голосов (100%)
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет по итогам работы Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024 г.г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения- 3 793 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 3 740 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 98.6253%
"ЗА" - 3 740 986 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 голосов (0%)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0%)
ИТОГО: 3 740 986 голосов (100%)
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.– Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик». Является членом СРО: Ассоциация аудиторов «Содружество». (ОГРН 1147453009582, ИНН, 7453273111 ОРНЗ: 12006041400, дата внесения в реестр: 10.02.2020г., адрес: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 12, неж. пом.16)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание генерального директора Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения- 3 793 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 3 740 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 98.6253%
"ЗА" - 3 740 986 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 голосов (0%)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0%)
ИТОГО: 3 740 986 голосов (100%)
РЕШЕНИЕ:
Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» Калина Алексея Викторовича на срок полномочий 3 (три) года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023 -2024 г.г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения- 52 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал -0,0000%
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023 -2024 г.г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 965 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения- 18 965 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 18 704 930
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 98.6253%
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1.Бургвиц Татьяна Викторовна - 3 740 986 голосов
2.Калин Алексей Викторович - 3 740 986 голосов
3.Колотушкин Константин Николаевич - 3 740 986 голосов
4.Ротов Владимир Николаевич - 3 740 986 голосов
5.Хайруллина Бибиямал Гусмановна - 3 740 986 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов
ИТОГО: 18 704 930 голосов
РЕШЕНИЕ:
Избрать в совет директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024 г.г. предложенные кандидатуры:
1. Бургвиц Татьяна Викторовна
2. Калин Алексей Викторович
3. Колотушкин Константин Николаевич
4. Ротов Владимир Николаевич
5. Хайруллина Бибиямал Гусмановна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
О невыплате дивидендов Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения- 3 793 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 3 740 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 98.6253%
"ЗА" - 3 740 986 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 голосов (0%)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0%)
ИТОГО: 3 740 986 голосов (100%)
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по акциям Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.05.2023, Протокол № 30
2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)
Вид: Акция именная
Категория: Обыкновенная
Форма: Бездокументарная
Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.2007г.
Номер государственной регистрации выпуска: 1-02-45472-D
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.В. Калин
3.2. Дата 23.05.2023г.