Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский завод гусеничных тягачей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606522, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201676390

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248000566

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10593-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание - заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27 июня 2023 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться, заполненные бюллетени для голосования: 606522, Нижегородская область, город Заволжье, улица Железнодорожная, дом 1, ПАО «ЗЗГТ»;

2.4. Дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования от участников (акционеров), направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ПАО «ЗЗГТ»: 27 июня 2023 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2023 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ЗЗГТ» за 2022 год.

2. О распределении прибыли и дивидендах ПАО «ЗЗГТ» за 2022 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗЗГТ».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЗЗГТ».

5. Об утверждении аудитора ПАО «ЗЗГТ».

6. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЗЗГТ» путем погашения принадлежащих ПАО «ЗЗГТ» собственных акций.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 06 июня 2023 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Нижегородская область, город Заволжье, улица Железнодорожная, дом 1, отдел кадров ПАО «ЗЗГТ».

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- Акции обыкновенные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 03.03.1993, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-10593-Е, дата присвоения - 19.01.2004, ISIN - RU000A0JRC89, CFI - ESVXFR;

- Акции привилегированные бездокументарные типа А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 03.03.1993, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-10593-Е, дата присвоения -17.08.2016, ISIN - RU000A0JRC97, CFI - EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Жунин

3.2. Дата 23.05.2023г.