Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Смоленская обувная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214020, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701420855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731004636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03647-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8246
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 22.05.2023 16:55:12) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=94YySXsw6Uamb4v53-AfmHQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений: присутствует 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Смоленская обувная фабрика» по итогам работы за 2022 год.
За – 5, против - нет, воздержался - нет
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
За – 3, против - 2, воздержался - нет
3. Утверждение годового отчета.
За – 5, против - нет, воздержался - нет
4. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров.
За – 5, против - нет, воздержался - нет
5. Утверждение кандидатов в члены ревизионной комиссии.
За – 5, против - нет, воздержался - нет
6. Принятие рекомендации общему годовому собранию акционеров о выплате дивидендов.
За – 3, против - 2, воздержался - нет
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании.
За – 5, против - нет, воздержался - нет
8. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и перечня материалов подлежащих предоставлению акционерам.
За – 3, против - 2, воздержался - нет
9. Утверждение способа уведомления акционеров о проведении общего собрания путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
За – 5, против - нет, воздержался - нет
10. Утверждение регламента собрания.
За – 5, против - нет, воздержался - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Смоленская обувная фабрика». Утвердить форму проведения общего собрания акционеров – собрание. Привлечь Регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор для выполнения функций счетной комиссии на указанном собрании. Общее собрание акционеров провести 27 июня 2023 г. Утвердить место проведения собрания – РФ г. Смоленск ул. Попова д.5. Утвердить время проведения собрания - начало собрания 10-00. Время начала регистрации участников собрания – с 9-30. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании – 04 июня 2023 г.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2022год.
3. О дивидендах.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
3. Утвердить годовой отчет.
4. Утвердить список кандидатур в Совет директоров: Глазкова Наталья Александровна, Глазков Владимир Иванович, Амелина Ирина Викторовна, Барковская Валентина Юрьевна, Кочнева Татьяна Ивановна.
5. Утвердить список кандидатур в ревизионную комиссию: Мережко Елена Владимировна, Кацевман Ирина Борисовна, Сидоренкова Инна Валерьевна.
6. Рекомендовать годовому общему собранию дивиденды за 2022 г не выплачивать, полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств и частичное погашение займов.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
8 Утвердить текст сообщения и перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров. С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться с 05 июня 2023 года в рабочие дни с 15-00 до 16-30 по адресу: г. Смоленск, ул. Попова, д.5, приемная. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого 27 июня 2023 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО «Смоленская обувная фабрика» за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Смоленская обувная фабрика» за 2022 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Смоленская обувная фабрика» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков по результатам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Смоленская обувная фабрика».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Смоленская обувная фабрика».
8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Смоленская обувная фабрика».
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленская обувная фабрика».
9. Утвердить способ уведомления акционеров о проведении общего собрания путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Утвердить регламент выступления докладчиков и прений по вопросам повестки дня собрания: выступления докладчика – 10 минут, прения по вопросам – 5 минут.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2023 г., б/н.
2.5. Идентификационные признаки определенных ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып. 2) номер государственной регистрации 1-02-03647-А
Удалены последние 19 строк п.2.1 относившиеся к предыдущему собранию и ошибочно своевременно не удаленные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Иванов
3.2. Дата 23.05.2023г.