Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Петербургские аптеки»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847102561

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840411560

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04860-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18043; https://fedresurs.ru/company/1c186eee-841a-42a5-bc63-fb581a92d620; https://papteki.ru/info/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Петербургские аптеки» имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1. Отчет Общества о выполнении финансового плана за I квартал 2023 года на основании п. 10.4 Устава Общества.

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2. Рассмотрение вопроса о выплате премии генеральному директору Общества Позенко Анжеле Александровне по итогам работы за I квартал 2023 года на основании пп. 20 п. 10.2 Устава Общества.

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 принято решение: Принять к сведению итоги работы и результаты, достигнутые Обществом при выполнении финансового плана за I квартал 2023 года.

По вопросу № 2 принято решение: Премировать Позенко Анжелу Александровну по итогам работы за I квартал 2023 года в размере 1,5 месячного оклада.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2023 № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Позенко

3.2. Дата 23.05.2023г.