Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Петербургские аптеки»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847102561

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840411560

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04860-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18043; https://fedresurs.ru/company/1c186eee-841a-42a5-bc63-fb581a92d620; https://papteki.ru/info/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Петербургские аптеки» имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1. Информирование Обществом Совета директоров АО «Петербургские аптеки» о принятом Обществом решении о прекращении деятельности обособленного структурного подразделения – АП Хвойный и его закрытии, в связи с проведением капитального ремонта нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, Хвойный, д. 85, литера А. и требованием Арендодателя СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» по освобождению занимаемого Обществом помещения.

«За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2. Утверждение Советом директоров Заключения о совершенной Обществом сделке по расторжению договора аренды № 1 от 05.07.2019г., заключенного АО «Петербургские аптеки» с СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» на часть нежилого здания 1Н (часть помещения 27,28,29) и места общего пользования (МОП) общей площадью 22,6 кв.м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, Хвойный, д. 85, литера А - заключенном Соглашении о расторжении Договора аренды б/н от 17.03.2023г.

«За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 принято решение: Принять к сведению информацию о прекращении деятельности обособленного структурного подразделения – АП Хвойный и его закрытии, в связи с проведением капитального ремонта нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, Хвойный, д. 85, литера А и требованием Арендодателя СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» по освобождению занимаемого Обществом помещения.

По вопросу № 2 принято решение: Утвердить Советом директоров Заключение о совершенной Обществом сделке по расторжению договора аренды № 1 от 05.07.2019г., заключенного с СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» на часть нежилого здания 1Н (часть помещения 27,28,29) и места общего пользования (МОП) общей площадью 22,6 кв.м., расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, Хвойный, д. 85, литера А, - заключенном Соглашении о расторжении договора аренды б/н от 17.03.2023г., и рекомендовать единственному акционеру АО «Петербургские аптеки» принять решение о последующем одобрении совершения Обществом указанной сделки.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2023 № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Позенко

3.2. Дата 23.05.2023г.