Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А.Карцева»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700128828

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728032882

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04646-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25318

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное),

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие),

2.3 Идентификационные признаки акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-04646-А от 01.12.2008, общее количество размещенных акций – 29082 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.4 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2023 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.

2.5 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.

2.6 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 23 июня 2023 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени,

2.7 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2023 г.,

2.8 Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;

2) О назначении аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.;

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2022 год;

4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года;

5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года;

6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

7) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества;

8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Об определении количественного состава счетной комиссии Общества;

11) Об избрании счетной комиссии Общества.

2.9 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в период с 02.06.2023 по 22.06.2023 года с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин в помещении исполнительного органа Общества по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437, а также 23.06.2023 – в период проведения годового общего собрания акционеров. Телефон для справок: +7 (495) 330-09-29.

2.10 Лицо или орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров Общества.

2.11 Дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров, в случае если оно принимается позднее решения о проведении (созыве) общего собрания: дата принятия решения о созыве общего собрания - 18.05.2023, дата и номер протокола заседания совета директоров: от 22.05.2023 № 38.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Горшков

3.2. Дата 23.05.2023г.