Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Речицкий фарфоровый завод"

: АО "РФЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул.Центральная, д.2Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035007906560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040003695

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06343-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040003695/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 10.11.1992 г., регистрационный номер выпуска 1-01-06343-A

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» июня 2023г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.

2.3. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров на основании Реестра владельцев ценных бумаг АО «РФЗ» «20» мая 2023г.

2.4. повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2022 года;

2. Избрание членов Совета директоров Общества;

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.5. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б., в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "РФЗ"

__________________ Аджима Т.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2023г. М.П.