Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Терминал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603014. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 39, помещение 4, офис 314
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075262000714
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262159534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12651-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5262159534
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Терминал»
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Терминал» (далее по тексту также – АО «Терминал», Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования*: 15 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603157, город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 39, помещение 4, офис 314, АО «Терминал».
Акционер Общества вправе принять участие в собрании, направив заполненный и подписанный бюллетень по указанному почтовому адресу.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Терминал» по результатам 2022 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Терминал» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Терминал».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Терминал».
5. Внесение изменений и дополнений в устав АО «Терминал».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12651-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:29.06.2007г
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Терминал» в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 39, помещение 4, офис 314, либо по адресу 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 27, офис 205, ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
*УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, обращаем ваше внимание:
Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно ДО 15 июня 2023 года.
Таким образом, при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до истечения календарного дня 14 июня 2023 года.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ!
В случае утверждения общим собранием акционеров изменений и дополнений в устав АО «Терминал», в соответствии с указанными изменениями начиная с 2024 года бюллетени для голосования будут направляться акционерам только посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.
Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте акционеру необходимо будет обновить свою анкету через Личный кабинет акционера, либо предоставить анкету лично в офисе реестродержателя Общества. В анкете акционер должен будет указать адрес электронной почты для получения бюллетеней для голосования на Общих собраниях акционеров АО «Терминал».
Реестродержателем АО «Терминал» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. С адресами филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Контакты и обратная связь»: https://www.vtbreg.ru/feedback/#locations
С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/elektronnye-servisy/servisy/personal/podrobnee1/ Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг.
Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью бесплатно для акционеров АО «Терминал».
Обращаем ваше внимание, что расходы, связанные с внесением изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, несет АО «Терминал»!
Совет директоров АО «Терминал»
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Давыдова Елена Александровна
3.2. Дата подписи: 24.05.2023 г. М.П.