Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Агрокомплекс "Логиновский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 646776, Омская обл, м.р-н Павлоградский, с.п. Логиновское, с Логиновка, ул Зеленая, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501931608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5529004291
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00802-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21924
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое собрание.
2.3. Дата проведения очередного годового общего собрания акционеров: 15 июня 2023 года в 16:00 часов, начало регистрации 15:30 часов.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: 644007, ул. Фрунзе, 101, Офис 23, г. Омск, Омская обл., (нотариальная контора).
2.5. При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании путем предоставления по почте России заполненных бюллетеней для голосования по следующему почтовому адресу:
- 646776, Омская область, Павлоградский район, с. Логиновка, ул. Зеленая, 1 «а», АО «Агрокомплекс «Логиновский». Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до15 июня 2023 года (даты проведения внеочередного общего собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному выше адресу не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Акционеры, лично зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения Собрания, если их бюллетени не получены или получены позднее указанного срока.
К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 мая 2023 г. (конец операционного дня).
2.7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Обыкновенные акции 1-01-00802-F.
2.8. Повестка дня очередного годового собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2022 г.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Выборы Ревизора.
5. Утверждение аудитора.
6. Предоставить согласия на совершение крупной сделки: заключение договора поручительства АО «Агрокомплекс «Логиновский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств АО «Исилькульский элеватор» по кредитному соглашению .
- Сумма: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- Срок: 730 дней.
7. Предоставить согласия на совершение сделки с заинтересованностью члена СД Савельевой Е.С., Родиной О.А., а именно заключение договора поручительства АО «Агрокомплекс «Логиновский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств АО «Исилькульский элеватор» по кредитному соглашению .
- Сумма: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- Срок: 730 дней.
8. Предоставить согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение договора поручительства между АО «Агрокомплекс «Логиновский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Фудагро» по кредитному соглашению:
- Сумма: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- Срок: 365 дней.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «Агрокомплекс «Логиновский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО ПСК «ОЦПО» по кредитному соглашению:
- Сумма: до 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей;
- Срок сделки: 365 дней
- по программе ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2018 г. N 1764
10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «Агрокомплекс «Логиновский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО ПСК «ОЦПО» по кредитному соглашению:
- Сумма: до 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей;
- Срок сделки: 365 дней
11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «Агрокомплекс «Логиновский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Шмиц Рус» по кредитному соглашению:
- Сумма: до 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;
- Срок сделки: 365 дней
- по программе ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2018 г. N 1764
12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «Агрокомплекс «Логиновский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «Шмиц Рус» по кредитному соглашению:
- Сумма: до 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;
- Срок сделки: 365 дней
13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки/крупных сделок: заключение между АО «Агрокомплекс «Логиновский» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фудагро» по заключаемой/заключаемым кредитным сделкам на цели пополнения оборотных средств:
Основные параметры сделки/сделок:
Совокупный размер ссудной задолженности по кредитным сделкам в АО «Россельхозбанк» на пополнение оборотных средств: не выше 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
-Цель: пополнение оборотных средств
- Срок: не более 12 мес.
14. О предоставлении согласия на совершение сделки/сделок с заинтересованностью: заключение между АО «Агрокомплекс «Логиновский» и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фудагро» по заключаемой/заключаемым кредитным сделкам на цели пополнения оборотных средств:
Основные параметры сделки/сделок:
Совокупный размер ссудной задолженности по кредитным сделкам в АО «Россельхозбанк» на пополнение оборотных средств: не выше 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;;
-Цель: пополнение оборотных средств
- Срок: не более 12 мес.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
начиная с 22 мая 2023 года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Омская область, Павлоградский район, с. Логиновка, ул. Зеленая, 1 «а», в бухгалтерии АО «Агрокомплекс «Логиновский».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Родина
3.2. Дата 24.05.2023г.