Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Зауралье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Пичугина, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500509626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016440
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45017-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1121
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 %.
2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
- по вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %
Решение принято.
Совет директоров единогласно решил:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ИК «Зауралье» (в форме собрания) 29 июня 2023 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г.Курган, ул.Гагарина, 41, ст.12 с повесткой дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации Общества
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 июня 2023 года.
- по вопросу: О подготовке к годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %
Решение принято.
Совет директоров единогласно решил:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров – по предъявлении паспорта, или их представителям – по предъявлении паспорта и надлежаще оформленной доверенности в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: г.Курган, ул.Пичугина, 9, в рабочие дни с 14 до 16 часов. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Рекомендовать общему собранию акционеров:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
- Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года: в резервный фонд отчислений не производить, дивиденды не выплачивать.
Внести кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ УСЛУГ "ПЕРСПЕКТИВА" (ООО "ЦАУ "ПЕРСПЕКТИВА", ОГРН:1044500013744 ИНН:4501109366) для назначения общим собранием акционеров ПАО «ИК «Зауралье» аудиторской организацией Общества с 2022 года.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию следующих кандидатов:
- по выборам в Совет директоров:
Алейников Андрей Анатольевич; Алейников Анатолий Иосифович, Бурмистрова Светлана Александровна; Измайлова Елена Анатольевна; Лушников Александр Александрович; Межин Сергей Юрьевич; Менщиков Юрий Анатольевич; Пешков Игорь Валерьевич; Цыцаркин Олег Юрьевич.
- по выборам в ревизионную комиссию:
Дорошок Марина Леонидовна; Марусева Любовь Геннадьевна; Пестерева Екатерина Владимировна.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: в соответствии с Уставом Общества опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества http://www.ikzauralie.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 07 июня 2023 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: с 13 час. 30 мин. 29 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 640018, г.Курган, ул.Пичугина, 9.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023г. №141.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45017-D от 14.01.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Цыцаркин
3.2. Дата 24.05.2023г.