Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИСТОК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900508690

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903000041

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10306-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Определение даты проведения Общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

4. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления.

5. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров;

7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества

8. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества на Общем собрании.

9. Выдвижение кандидата в аудиторы общества.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

11. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год.

12.О распределении прибыли за 2022 год и рекомендациях годовому общему собранию по размеру дивидендов и порядок их выплаты.

2.4. Идентификационные признаки акций АО «ИСТОК»:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 1-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.

- акции привилегированные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 2-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.К. Четверкин

3.2. Дата 24.05.2023г.