Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автомир"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350004, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Кропоткина, д. 50 кв. 208

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301202440

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308030040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35553-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12160

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: - 24.05.2023 г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: - 25.05.2023 г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.

2. О кандидатурах в органы управления и орган контроля общества.

3. О счетной комиссии общества.

4. Об итогах хозяйственно-финансовой деятельности за 2022 год.

5. О дивидендах за 2022 год.

Идентификационные признаки ценных бумаг, сведения об осуществлении прав по которым содержатся в вопросах повестки дня заседания совета директоров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35553-E, дата государственной регистрации 06.05.1994 г., ISIN RU000A069S16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Чуб

3.2. Дата 24.05.2023г.