Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медвежья гора"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353247, Краснодарский кр., Северский район, станица Дербентская

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304542369

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2348000243

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30064-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10628

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос. рег.№ выпуска - 1-01-30064-Е, дата регистрации – 30.05.2003

2.2.Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое;

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочная форма ;

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – ответ не предусмотрен;

2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах",- должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 353247, Краснодарский край, Северский район, ст. Дербентская, АО «Медвежья Гора»;

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - ответ не предусмотрен;

2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 22 июня 2023 года;

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 мая 2023 года;

2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Медвежья гора» за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2022 года, в том числе- отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Медвежья гора».

3. Избрание членов Совета Директоров АО «Медвежья гора».

4. Избрание ревизора Общества.

5. Назначение аудиторской организации АО «Медвежья гора».

6. Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «Медвежья гора» и порядка их выплаты, и убытков АО «Медвежья гора» по результатам 2022 финансового года.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - С информацией и материалами, выносимыми на общее собрание , акционеры вправе знакомиться по адресу: 353247, Краснодарский край, Северский район, ст.Дербентская, АО «Медвежья Гора», бухгалтерия, во вторник с 15-00 до 16-00 часов , начиная с 02 июня 2023 года. общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов; плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16.05.2023 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 16.05.2023г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.З. Канева

3.2. Дата 24.05.2023г.