Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Силикат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352156, Краснодарский кр., Гулькевичский район, г. Гулькевичи, тер. Промзона, д. А/Я 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303582124

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2329003270

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31580-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8002

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-31580-Е, дата регистрации – 04.08.2004г.

вид собрания – годовое собрание акционеров,

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров – ответ не предусмотрен,

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – , 352190, г. Гулькевичи, промзона, АО «Силикат»,а/я10;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – ответ не предусмотрен,

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 22 июня 2023 года;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 мая 2023 года;

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Силикат» за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2022 года, в том числе- отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Силикат».

3. Избрание членов Совета Директоров АО «Силикат».

4. Избрание ревизора Общества.

5. Назначение аудиторской организации АО «Силикат».

6. Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «Силикат» и порядка их выплаты, и убытков АО «Силикат» по результатам 2022 финансового года.

категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции,

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - С информацией и материалами, выносимыми на общее собрание , акционеры вправе знакомиться по адресу: Россия, 352190,г.Гулькевичи, промзона, ОАО «Силикат», приемная в рабочие дни с 15-00 до 16-00 часов, начиная с 02 июня 2023 года.

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения; общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов; плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –16.05.2023 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 16.05.2023г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Г.В. Лашин

3.2. Дата 24.05.2023г.