Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Новосибирский Сельский Строительный Комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401310780

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5403100399

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10479-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и сведения результатах голосования по вопросам о принятии решений:

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска 1-02-10479-F, Акции привилегированные бездокументарные именные типа А, регистрационный номер выпуска 2-02-10479-F. 3

1 вопрос. РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «НССК» и определить:

- Форму проведения - собрание.

- Дату проведения Собрания – 23 июня 2023г.

- Время проведения Собрания – 10 часов 30 минут;

- Место проведения Собрания: Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Бетонная, д. 4.

- Время начала регистрации акционеров: 10 часов 00 минут по адресу: Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Бетонная, д. 4.

2 вопрос. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров АО «НССК»:

1. Утверждение порядка ведения годового собрания акционеров

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2022 год

4. Об избрании Совета директоров АО «НССК»

5. Об избрании ревизионной комиссии

3 вопрос. РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для голосования следующие кандидатуры в Состав совета директоров: Блинков Сергей Александрович, Трещёв Николай Витальевич, Кузовков Дмитрий Алексеевич, Торохов Игорь Викторович, Юрков Виталий Иванович.

4 вопрос. РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для голосования следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию: Карпенко Любовь Леонидовна, Манцурова Оксана Ивановна, Ведерникова Анна Александровна.

5 вопрос РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «НССК» – 30 мая 2023 года.

6 вопрос. РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

-годовой отчет Общества;

-годовая бухгалтерская отчетность;

- рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

- проект решений очередного Общего собрания акционеров.

7 вопрос. РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет за 2022 год.

8 вопрос. РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

9 вопрос. РЕШЕНИЕ:

Утвердить формы и текст бюллетеней (прилагаются к настоящему Протоколу).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: от 19.05.2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.В. Гибелев

3.2. Дата 25.05.2023г.