Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новосибирск-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630052, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Хилокская, д. 9, помещ. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403641724
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408113828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11764-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18699
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 3 члена совета директоров, кворум имеется. Заседание правомочно (п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №13 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №14 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Новосибирск-Лада» за 2022 год.
Предварительно утвердить годовой отчет АО «Новосибирск-Лада» за 2022 год.
Вопрос №2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Новосибирск-Лада» за 2022 год.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Новосибирск-Лада» за 2022 год.
Вопрос №3. О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции, и включение вопроса по его утверждению в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции, включить вопрос по его утверждению в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. О выдаче рекомендаций общему собранию акционеров АО «Новосибирск-Лада» по порядку распределения прибыли общества по результатам отчетного года.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Новосибирск-Лада» утвердить следующий порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года:
- в связи с получением АО «Новосибирск-Лада» убытка по результатам 2022 финансового года прибыль по результатам 2022 года не распределять;
- дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.
Вопрос №5. О включении по инициативе совета директоров кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров общества по избранию членов счетной комиссии АО «Новосибирск-Лада».
Включить по инициативе совета директоров АО «Новосибирск-Лада» следующие кандидатуры для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по избранию членов счетной комиссии:
1) Майская Елена Александровна;
2) Ищенко Андрей Иванович;
3) Корж Елена Александровна.
Вопрос №6. О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Новосибирск-Лада».
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Новосибирск-Лада» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Акционеры самостоятельно принимают меры для ознакомления с бюллетенем и иным перечнем информации (материалами) на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18699 в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» - Интерфакс.
Вопрос №7. Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров АО «Новосибирск-Лада».
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2023 года.
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин. (местное время)
- время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин. (местное время)
- место проведения годового общего собрания акционеров: 630052, г. Новосибирск, ул. Хилокская, 9, помещ. 70
Вопрос №8. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирск-Лада».
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирск-Лада», список лиц составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04.06.2023 г.
Вопрос №9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новосибирск-Лада».
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Новосибирск-Лада»:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Определение количественного состава счетной комиссии общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
Определить количественный состав счетной комиссии общества - 3 человека.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
8. Определение количественного состава совета директоров общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
Определить количественный состав совета директоров общества - 5 человек.
9. Избрание членов совета директоров общества.
Предлагаемые кандидаты для избрания в совет директоров общества:
1) Мендыбаев Айдар Нурланович;
2) Пак Евгений;
3) Колесников Александр;
4) Соснов Сергей Иванович;
5) Надыров Роман.
10. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Предлагаемые кандидаты в составы ревизионной комиссии АО «Новосибирск-Лада»:
1) Майская Елена Александровна;
2) Ищенко Андрей Иванович;
3) Корж Елена Александровна.
Вопрос №10. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Новосибирск-Лада».
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Новосибирск-Лада» (Приложение №1).
Поручить генеральному директору АО «Новосибирск-Лада» в срок не позднее «07» июня 2023 года разместить Сообщение о проведении общего собрания акционеров и материалов к нему путем размещения сообщения на сайте в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» - Интерфакс по ссылке http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18699 в соответствии с п. 15.35 Устава АО «Новосибирск-Лада».
Вопрос №11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирск-Лада».
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирск-Лада»:
Годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности; устав общества в новой редакции; сведения о кандидатах в совет директоров; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; сведения о кандидатах в счетную комиссию; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года; проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 07.06.2022 г. в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Новосибирск-Лада» по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Хилокская, 9, помещ. 70, или на сайте в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» - Интерфакс по ссылке http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18699.
Вопрос № 12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирск-Лада».
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирск-Лада» (Приложение №2, Приложение №2.1).
Вопрос № 13. Об определении даты, до которой от акционеров АО «Новосибирск-Лада» принимаются предложения по вопросам повестки дня собрания и по кандидатам в органы управления (контроля) общества.
Принятое решение: Определить, что в срок до 01 июня 2023 года включительно от акционера АО «Новосибирск-Лада», являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Новосибирск-Лада» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Новосибирск-Лада» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Новосибирск-Лада» на проводимом в 2023 году годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирск-Лада».
Так же определить, что Акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Новосибирск-Лада» вправе до указанной даты вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Совет директоров АО «Новосибирск-Лада», а так же вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения Акционером новых предложений, ранее поступившие от него, ранее предшествующие его предложения считаются отозванными.
Вопрос № 14. Об утверждении формы и текста сообщения об определении даты, до которой от акционеров АО «Новосибирск-Лада» принимаются предложения по вопросам повестки дня собрания и по кандидатам в органы управления (контроля) Общества.
Принятое решение: Утвердить форму и текст Сообщения об определении даты приема предложений акционеров АО «Новосибирск-Лада» о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления (контроля) АО «Новосибирск-Лада» (Приложение №3).
Поручить генеральному директору АО «Новосибирск-Лада» в срок не позднее «24» мая 2022 года разместить Сообщение об определении даты приема предложений акционеров АО «Новосибирск-Лада» о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления (контроля) АО «Новосибирск-Лада» путем размещения сообщения на сайте в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» - Интерфакс по ссылке http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18699 в соответствии с п. 15.35 Устава АО «Новосибирск-Лада».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023г.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-02-11767-F
Генеральный директор
АО «Новосибирск-Лада» Надыров Р.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.-. Надыров
3.2. Дата 24.05.2023г.