Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Услуга"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, г. Санкт-Петербург, проспект Нарвский, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810267539

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7830001532

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=527; http://www.uslugaspb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2023 года.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00122-D. Дата государственной регистрации акций22.06.1998

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Результаты подсчета голосов: "За" – 99,9%, "против" - 0, воздержался" - 0, недействительные-1%,

по иным обстоятельствам -0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Результаты подсчета голосов: "За" – 99,9%, "против" - 0, воздержался" - 0, недействительные-1%,

по иным обстоятельствам -0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года.

3. Утверждение распределения прибыли (в том чисел выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Результаты подсчета голосов: "За" – 99,9%, "против" - 0, "воздержался" - 0, недействительные- 1%,

по иным обстоятельствам -0

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2022 года:

- направить на социальное и техническое развитие общества - 22096,5 тыс. руб.

- на выплату дивидендов – 10241,5 тыс. руб.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты подсчета голосов: "За" – 99,9%, "против" - 0 "воздержался" - 0, недействительные-1%,

по иным обстоятельствам -0

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2022 финансового года в денежной форме:

- по обыкновенным акциям, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-D в размере 70 рублей на одну обыкновенную акцию

- по привилегированным акциям, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00122-D в размере 70 рублей на одну привилегированную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29.05.2023 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты подсчета голосов: "За": Гринблат О.В. -109340, Давыдкин С.М. -109340, Ткачев О.Г. -109340, Ткачева Ю.Ю.- 109340, Филатов Ю.П. -110090, "против" - 0, "воздержался" - 0, недействительные - 445, по иным обстоятельствам -0

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Гринблат О.В., Давыдкин С.М. Ткачев О.Г., Ткачева Ю.Ю., Филатов Ю.П.,

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу №6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

7. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

Результаты подсчета голосов: "За" - 99%, "против" - 0, "воздержался" -0, недействительные- 1%, по иным обстоятельствам -0.

Принятое решение:

Назначить аудитором Общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО "Орбита-аудит". Определить оплату услуг аудитора в размере 175 тыс. рублей.

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

Результаты подсчета голосов: "За"- 99%, "против"- 0, "воздержался"-0%, недействительные- 1%,

по иным обстоятельствам -0.

Принятое решение:

Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в следующем размере: выплачивать каждому квартальное вознаграждение в размере 4% от чистой прибыли за квартал.

Протокол общего собрания акционеров № 1/2023 от 18.05.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.П. Филатов

3.2. Дата 25.05.2023г.