Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат бараночных изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, набережная Бережковская, д. 12А стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700550316

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030965

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07759-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4711

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07759-А, дата государственной регистрации: 09.12.1992 г.

2.2. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров Общества: 24.05.2023;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 25.05.2023;

2.4. Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров.

2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров.

3. Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

9. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г.

11. О рекомендациях по выплате дивидендов за 2022 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Подобед

3.2. Дата 25.05.2023г.