Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Рузский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143103, Московская обл., г. Руза, ул. Социалистическая, д. 78

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007589397

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5075000670

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11027-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24029

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО "Мясокомбинат "Рузский"

2.3.2.О рекомендациях по распределению прибыли ОАО "Мясокомбинат "Рузский" по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-11027-A зарегистрирован 16.11.1993 г., дата присвоения регистрационного номера 22.06.2006г.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-11027-A зарегистрирован 16.11.1993 г., дата присвоения регистрационного номера 22.06.2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Копыт

3.2. Дата 25.05.2023г.