Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат бараночных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, набережная Бережковская, д. 12А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700550316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07759-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4711
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2023 года*
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.12А, стр.2.. ОАО «Комбинат бараночных изделий»
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется
* Принявшим участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 29.06.2023.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не указывается для заочного голосования
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «06» июня 2023 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Повестка дня годового общего собрания акционеров не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню с 08 июня 2023 года по 29 июня 2023 года (включительно), в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.12А, стр.2.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07759-А, дата государственной регистрации: 09.12.1992 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве и об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Комбинат бараночных изделий» принято Советом директоров эмитента «25» мая 2023 г. (Протокол № 1/ГОСА от «25» мая 2023г.)
Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Комбинат бараночных изделий» осуществляется с учетом требований ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применяется
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Подобед
3.2. Дата 25.05.2023г.