Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат бараночных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, набережная Бережковская, д. 12А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700550316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07759-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4711
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07759-А, дата государственной регистрации: 09.12.1992 г.
2.2. Дата заседания совета директоров: 25.05.2023;
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.05.2023 № 1/ГОСА
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества правомочен рассматривать и принимать решение (имеет кворум) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О созыве годового Общего собрания акционеров.
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Комбинат бараночных изделий».
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О форме проведения годового Общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «КОМБИ» в форме Собрания (заочное голосование).
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «КОМБИ» 30 июня 2023 г., установить, что принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 29.06.2023.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.
«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
В связи с тем, что общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования не определять время начала регистрации, лиц участвующих в годовом Общем собрании акционеров.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КОМБИ», по состоянию на 06 июня 2023 г.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КОМБИ»:
1) Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3) Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
4) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 г.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
№ Кандидаты Согласие кандидата
1 Золкин Олег Анатольевич Получено
2 Котя Анна Михайловна Получено
3 Подобед Андрей Юрьевич Получено
4 Золкин Дмитрий Олегович Получено
5 Золкина Екатерина Олеговна Получено
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7) Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КОМБИ», а также определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121059, РФ, г. Москва, Бережковская набережная, дом 12 «А», строение 2.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня:
Сообщить акционерам ОАО «КОМБИ» о проведении годового Общего собрания акционеров путем публикации сообщения на сайте https://e-disclosure.ru/ .
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу №9 повестки дня:
Утвердить представленный перечень информации для предоставления акционерам Общества, а также установленный порядок предоставления такой информации (материалов).
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу №10 повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «КОМБИ» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:
О рекомендациях по выплате дивидендов за 2022 г.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу №11 повестки дня:
Рекомендовать не выплачивать акционерам дивиденды за 2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Подобед
3.2. Дата 25.05.2023г.