Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ноябрьскавтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 629805, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Ноябрьск, промзона, панель 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900704843
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8905025493
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00348-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8905025493
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2023 года
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 629805, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Ноябрьск, промзона, панель 1
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 30 минут (местное время).
2.3.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут (местное время).
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.06.2023 года.
2.5. Почтовый адрес, по которому можно направить либо непосредственно вручить заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ноябрьскавтосервис»: Российская
Федерация, 629805, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г.Ноябрьск, промзона, панель 1, управление ОАО «Ноябрьскавтосервис».
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2022 года.
3. О закрытии филиала в городе Ханты-Мансийске ХМАО с внесением изменений в устав Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Продление полномочий генерального директора
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым)
с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 08.06.2023 г. по 29.06.2023г. по рабочим дням с 9
часов 00 минут до13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 629805, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Ноябрьск, промзона, панель 1
2.8. Решение принято советом директоров Общества 24.05.2023г., протокол б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-00348-F от 30.07.1999 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Ноябрьскавтосервис» ______________ К.А. Дерий
3.2. Дата: 26.05.2023г.