Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амуркабель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115563, г. Москва, проезд Борисовский, д. 17 к. 1 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032700445953

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702011416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30419-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26399

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения Общего собрания –заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23.04.2023

Дата проведения общего собрания: 18.05.2023

Повестка дня Общего собрания:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

2.О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

3.Об избрании совета директоровОбщества.

4.Об избрании ревизионной комиссииОбщества.

5.О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 138 806.

1.Первый вопрос:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 138 806. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 138 806.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 112 138, что составляет 80,7876% (кворум имелся).

Итоги: "За" – 112 138 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.

2.Второй вопрос:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 138 806. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 138 806.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:112 138, что составляет 80,7876% (кворум имелся).

Итоги: "За" –121 138 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов;"Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени –0 голосов.

3.Третий вопрос:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 138 806 / 694 030. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 138 806 / 694 030.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 112 138 / 560 690, что составляет 80,7876% (кворум имелся).

Сергеева Светлана Владимировна:«ЗА» - 112138 голоса, Родюшкина Татьяна Георгиевна: «ЗА» - 112138 голоса, Горохов Андрей Николаевич: «ЗА» - 112138 голоса,Никитина Виктория Валерьевна: «ЗА» - 112138 голоса, Лоскутова Эльмира Фаязовна: «ЗА» - 112138 голоса.

«Против всех кандидатов»: -0, «Воздержался по всем» - 0. Недействительные бюллетени – 0 голосов.

4.Четвертый вопрос:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 138 806. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 138 806.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 112 138, что составляет 80,7876% (кворум имелся).Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:83 336.

Семилетова Ксения Александровна - За: 83 336, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 0 голосов;Дмитриев Евгений Валентинович - За: 83 336, против: 0, воздержался: 0. Недействительные бюллетени – 0 голосов.

5. Пятый вопрос:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 138 806. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 138 806.

"За" – 112 138, что составляет 100 %; "против" – 0 голосов,"воздержался" – 0 голосов; недействительные бюллетени –0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

По второму вопросу: Полученную обществом прибыль за 2022год направить на погашение убытков прошлых лет, оставшуюся прибыль на развитие Общества. Дивиденды акционерам Общества за 2022 год не выплачивать.

По третьему вопросу: Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе: Сергеева Светлана Владимировна, Родюшкина Татьяна Георгиевна, Горохов Андрей Николаевич,Никитина Виктория Валерьевна, Лоскутова Эльмира Фаязовна.

По четвертому вопросу:Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Семилетова Ксения Александровна, Дмитриев Евгений Валентинович.

По пятому вопросу:Назначить аудиторскую организацию Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Центр» (ИНН 2460225737) на 2023 год, а также провести аудиторскую проверку за 2022 год.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Щекочихина Ольга Сергеевна, доверенность №02010904 от 09.01.2023 г., Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02010906 от 09.01.2023 г.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 22.05.2023 № 1-23

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30419-F, дата государственной регистрации выпуска акций 18.08.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.М. Мусин

3.2. Дата 26.05.2023г.