О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Волговятмясомолпроект"
: АО "ВВММП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603105, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева 34, офис 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203725250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262007676
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10800-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262007676/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о предстоящем собрании. Решение принято Протоколом совета директоров №1/2023 от 24 мая 2023 года
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2023 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 34, офис 210
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества, сроком на три года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества 06 июня 2023 года
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания осуществляется, начиная с 10.06.2023 г. до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных дней по адресу: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 106.
Более подробную информацию о порядке ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании, Акционеры могут получить по телефону: +7(831)-428-40-04, +7-920-043-20-60.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Акции обыкновенные
Акции привилегированные
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-10800-Е-001D; Дата государственной регистрации 17.10.2022 г.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-10800-Е; Дата государственной регистрации: 26.10.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВВММП"
__________________ Сидорова Т.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.05.2023г. М.П.