Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное общество "Экстра-шов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 243040, Брянская обл., Климовский район, рабочий пос. Климово, ул. Калинина, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201320592
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3216000390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41661-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Экстра-шов", находящееся по адресу: 243040, Брянская область, рп. Климово, ул. Калинина, дом 17, сообщает о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых решениях.
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное), кворум имелся.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3 Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров)эмитента - 25.05.2023 года, 243040, Брянская область, рп. Климово, ул. Калинина, дом 17, административное здание, время: 12.30 - 13.35.
2.4 Кворум для принятия решения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,3747%. Годовое общее собрание правомочно.
2.5 Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 243040, Брянская область, рп. Климово, ул. Калинина, дом 17.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Экстра-шов".
По вопросам повестки дня для выступления - до 7 мин.
По первому вопросу решение:
Голосование: За: 23796 (Двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть) голосов 100%, Против: 0 (Ноль) голосов 0%, Воздержалось: 0 (Ноль) голосов 0%. Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) голосов 0%.
2. Утверждение годового отчёта ОАО "Экстра-шов".
По второму вопросу решение:
Утвердить годовой отчёт ОАО "Экстра-шов".
Голосование: За: 23796 (Двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть) голосов 100%, Против: 0 (Ноль) голосов 0%, Воздержалось: 0 (Ноль) голосов 0%. Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) голосов 0%.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО "Экстра-шов".
По третьему вопросу решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО "Экстра-шов".
Голосование: За: 23796 (Двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть) голосов 100%, Против: 0 (Ноль) голосов 0% Воздержалось: 0 ( Ноль) голосов 0%, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) голосов 0%.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "Экстра-шов".
По четвёртому вопросу решение:
Избрать Совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек:
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона " Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Голосование: За: 118980 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) голосов 100%, Против 0 (Ноль) голосов 0%, Воздержалось: 0 ( Ноль) голосов 0%, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) голосов 100%. При подведении итогов голоса "ЗА" распределились следующим образом:
1. Зингер Александр Александрович - 23796 За (Двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть)
2. Магомедов Магомедхабиб Хисабудинович - 23796 За (Двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть)
3. Магомедов Руслан Магомедович - 23796 За (Двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть)
4. Максимова Оксана Александровна - 23796 За (Двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть)
5. Сулимова Ольга Николаевна - 23796 За (Двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть)
5. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Экстра-шов" по результатам отчётного года.
По пятому вопросу решение:
Дивиденды не выплачивать, прибыль в размере 803000 рублей направить на развитие производства.
Голосование: За: 23796 (Двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть) голосов 100%, Против: 0 (Ноль) голосов 0% Воздержалось: 0 (Ноль) голосов 0%, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) голосов 0%.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Экстра-шов".
В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона " Об акционерных обществах" в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (16253). Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчёта голосов - 7543.
По шестому вопросу решение:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трёх человек в следующем составе:
1.Пехтерева Юлия Сергеевна За: 7543 ( Семь тысяч пятьсот сорок три ) голосов 100% голосующих по данному вопросу, Против: 0 (Ноль) голосов 0%, Воздержалось: 0 (Ноль) голосов 0%, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) голосов 0%.
2.Исадченко Нина Васильевна За: 7543 ( Семь тысяч пятьсот сорок три ) голосов 100% голосующих по данному вопросу, Против: 0 (Ноль) голосов 0%, Воздержалось: 0 (Ноль) голосов 0%, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) голосов 0%.
3.Цупикова Татьяна Васильевна За: 7543 ( Семь тысяч пятьсот сорок три ) голосов 100% голосующих по данному вопросу, Против: 0 (Ноль) голосов 0%, Воздержалось: 0 (Ноль) голосов 0%, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) голосов 0%.
7. Утверждение аудиторской организации ОАО "Экстра-шов" на 2023 год.
По седьмому вопросу решение:
Утвердить в качестве аудитора - аудиторскую организацию ООО "Финсервис"
Голосование: За: 23796 (Двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть) голосов 100%, Против: 0 (Ноль) голосов 0% Воздержалось: 0 (Ноль) голосов 0%, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) голосов 0%.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 05.2023 года, № 1.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид: акции обыкновенные, именные, бездокументарные;
Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01- 41661 - А;
Дата государственной регистрации выпуска: 09.09.2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Н. Сулимова
3.2. Дата 26.05.2023г.