Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автомир"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350004, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Кропоткина, д. 50 кв. 208

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301202440

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308030040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35553-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12160

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- дата проведения общего собрания (окончания приема бюллетеней для голосования) – 27 июня 2023 г.;

- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;

- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кропоткина, 50, 2 этаж, оф. 209 ОАО «Автомир»;

- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;

- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: общее собрание акционеров проводится без возможности заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет";

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): форма проведения собрания – заочное голосование;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27.06.2023 г.;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 г.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 года.

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022г.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2022г.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Назначение аудиторской организации.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией и материалами по повестке дня акционеры могут ознакомиться в период с 09.06.2022г. с 09ч. 00мин. до 11ч. 50мин. с понедельника по пятницу по адресу: Краснодарский край, 350004, г. Краснодар, ул. Кропоткина, 50, 2 этаж, оф. 209, ОАО «Автомир».

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35553-E, дата государственной регистрации 06.05.1994 г., ISIN RU000A069S16;

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение совета директоров от 25.05.2023 г., протокол № 2 от 26.05.2023 г.;

наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Чуб

3.2. Дата 26.05.2023г.